BMCA · Cumplimiento PLD

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Herramientas para verificar, evaluar y preparar tus avisos LFPIORPI

Acceso seguro en línea. Cada usuario conserva únicamente su propia información.

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Elige cómo quieres ingresar. Tus avisos y datos quedarán guardados sólo para tu cuenta.

De 3 a 32 caracteres. Letras sin acentos, números, punto o guion. Se guardará en minúsculas.

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PLD

Verificador integral de listas

LFPIORPI · SAT · OFAC · CSNU · GAFI

Sesión
Fichas reutilizables dentro de la captura
Cargando el verificador y sus listas… Puedes continuar en otro módulo.
TU ESPACIO DE TRABAJO

Bienvenido, usuario

Elige una actividad y continúa con tus avisos.

¿En qué vas a trabajar?

VL

Verificador de personas

Consulta personas y entidades contra listas SAT, OFAC, CSNU y jurisdicciones GAFI; después documenta su grado de riesgo.

Personas, resultados y evaluaciones se guardan de forma privada en tu cuenta.
INM

Inmuebles

Captura avisos de compraventa o importa Excel y genera los XML correspondientes a la fracción V.

Reutiliza fichas privadas y consulta tus XML presentados desde cualquier dispositivo.
ARI

Arrendamientos

Captura paso a paso o carga Excel, reutiliza fichas y da seguimiento a tus acumulados.

Fracción XV · ARI. Los acumulados pendientes se guardan en tu cuenta; también puedes exportar un respaldo Excel.
VEH

Vehículos

Captura avisos o carga el layout Excel y genera XML con validación local contra el esquema VEH.

Borradores, fichas reutilizables y XML privados por usuario. Guarda explícitamente lo que quieras recuperar desde otro dispositivo.
DIN

Desarrollos inmobiliarios

Captura avisos o carga el layout Excel y genera XML con validación local contra el esquema DIN.

Borradores, fichas reutilizables y XML privados por usuario. Guarda explícitamente lo que quieras recuperar desde otro dispositivo.

Vuelve a tus archivos

Consulta los XML que hayas guardado en tu cuenta, filtra sus avisos y descarga los originales.

Archivar un XML no confirma su presentación ni aceptación en el SAT.

Un flujo, dos formas de empezar

  1. Captura paso a pasoReutiliza tus fichas y agrega los datos del periodo.
  2. Trabaja desde ExcelDescarga el layout dentro de cada módulo y carga tu archivo.
  3. Revisa y guardaGenera el XML; para conservarlo en línea, impórtalo en tu archivo.

Tu información permanece separada de la de otros usuarios y del otro portal.

Conoce a tu cliente, paso a paso

Agrega su identidad, revisa las listas y prepara un perfil según la actividad que realizará.

1 · IdentidadCaptura una vez los datos de la persona o empresa.
2 · VerificaciónBusca posibles coincidencias y revisa los resultados.
3 · Perfil y riesgoDefine lo esperado y conserva una evaluación por actividad.

Agregar cliente o persona

Puedes hacer sólo la verificación en listas o completar después su perfil y riesgo.

Escribe el nombre completo o la razón social que se utilizará en el cotejo de listas.
Se valida longitud, caracteres y fecha del formato.
Se valida longitud, caracteres y fecha del formato.
Agregar varias personas a la vez
También puedes importar un CSV. Cabeceras reconocidas: nombre, rfc, curp, pais y pep.

Personas por verificar

Los datos se guardan de forma privada en línea y se sincronizan con tu cuenta.

Ajustar sensibilidad de la búsqueda
Coincidencias aproximadas iguales o mayores al umbral requieren revisión humana.

Listas disponibles

Consulta las fechas de las fuentes y actualiza tus listas cuando lo necesites. Las sustituciones se guardan de forma privada en tu cuenta.

Actualización en un HTML local: SAT, OFAC y CSNU permiten descargar sus archivos, pero sus servidores no permiten que este archivo los lea automáticamente entre orígenes. Descárgalos desde los vínculos oficiales y selecciónalos con “Importar archivos oficiales actualizados”.

Informe de verificación de listas

Resultados de revisión

“Sin coincidencias detectadas” no equivale a una certificación de inexistencia.

Documento generado por un mecanismo de apoyo. Las coincidencias deben ser confirmadas con identificadores adicionales y una revisión humana conforme al Manual de Políticas Internas.
Captura directa o layout Excel.
Los Excel siguen procesándose sólo en este dispositivo.

Archivo de avisos ARI

Consulta tus avisos de arrendamiento desde cualquier dispositivo con tu cuenta. Este archivo es privado para cada usuario; no comparte datos entre BMCA y GIM.

Agregar XML presentado

Selecciona un XML ARI para guardarlo en línea. El índice de búsqueda se deriva del XML en tu navegador: no está verificado en servidor, no confirma su presentación y no sustituye el XML original ni el acuse.

Máximo 10 MiB por archivo. El XML original se guarda en un espacio privado; los avisos se indexan para la búsqueda.

Buscar avisos guardados

Combina filtros para localizar y descargar información concreta.

0 avisos

Archivos XML originales

Desde aquí puedes descargar el XML original o eliminarlo con todos sus avisos indexados. La eliminación requiere confirmación.

Cargas o eliminaciones pendientes

Una conexión interrumpida puede dejar un archivo sin terminar. Los registros de esta sección no se muestran como avisos guardados; puedes descartarlos y volver a cargar el XML original. Los archivos sin índice aparecen después de cinco minutos.

Archivo de avisos INM

Consulta tus avisos de venta de inmuebles desde cualquier dispositivo con tu cuenta. Este archivo es privado para cada usuario; no comparte datos entre BMCA y GIM.

Agregar XML presentado

Selecciona un XML INM para guardarlo en línea. El índice de búsqueda se deriva del XML en tu navegador: no está verificado en servidor, no confirma su presentación y no sustituye el XML original ni el acuse.

Máximo 10 MiB por archivo. El XML original se guarda en un espacio privado; los avisos se indexan para la búsqueda.

Buscar avisos guardados

Combina filtros para localizar y descargar información concreta.

0 avisos

Archivos XML originales

Desde aquí puedes descargar el XML original o eliminarlo con todos sus avisos indexados. La eliminación requiere confirmación.

Cargas o eliminaciones pendientes

Una conexión interrumpida puede dejar un archivo sin terminar. Los registros de esta sección no se muestran como avisos guardados; puedes descartarlos y volver a cargar el XML original. Los archivos sin índice aparecen después de cinco minutos.

Archivo de avisos VEH

Consulta tus avisos de vehículos desde cualquier dispositivo con tu cuenta. Este archivo es privado para cada usuario; no comparte datos entre BMCA y GIM.

Agregar XML presentado

Selecciona un XML VEH para guardarlo en línea. El índice de búsqueda se deriva del XML en tu navegador: no está verificado en servidor, no confirma su presentación y no sustituye el XML original ni el acuse.

Máximo 10 MiB por archivo. El XML original se guarda en un espacio privado; los avisos se indexan para la búsqueda.

Buscar avisos guardados

Combina filtros para localizar y descargar información concreta.

0 avisos

Archivos XML originales

Desde aquí puedes descargar el XML original o eliminarlo con todos sus avisos indexados. La eliminación requiere confirmación.

Cargas o eliminaciones pendientes

Una conexión interrumpida puede dejar un archivo sin terminar. Los registros de esta sección no se muestran como avisos guardados; puedes descartarlos y volver a cargar el XML original. Los archivos sin índice aparecen después de cinco minutos.

Archivo de avisos DIN

Consulta tus avisos de desarrollos inmobiliarios desde cualquier dispositivo con tu cuenta. Este archivo es privado para cada usuario; no comparte datos entre BMCA y GIM.

Agregar XML presentado

Selecciona un XML DIN para guardarlo en línea. El índice de búsqueda se deriva del XML en tu navegador: no está verificado en servidor, no confirma su presentación y no sustituye el XML original ni el acuse.

Máximo 10 MiB por archivo. El XML original se guarda en un espacio privado; los avisos se indexan para la búsqueda.

Buscar avisos guardados

Combina filtros para localizar y descargar información concreta.

0 avisos

Archivos XML originales

Desde aquí puedes descargar el XML original o eliminarlo con todos sus avisos indexados. La eliminación requiere confirmación.

Cargas o eliminaciones pendientes

Una conexión interrumpida puede dejar un archivo sin terminar. Los registros de esta sección no se muestran como avisos guardados; puedes descartarlos y volver a cargar el XML original. Los archivos sin índice aparecen después de cinco minutos.

Perfiles y riesgo

Consulta qué se espera de cada relación y por qué se asignó su grado de riesgo.

Configuración y respaldos

Expedientes de tus clientes

Cada sujeto obligado y actividad conserva su propio perfil, resultado e historial.

Parámetros del modelo

Los cambios quedan versionados y se aplican únicamente a evaluaciones nuevas.

Descargas oficiales de listas

Descarga los archivos y después impórtalos en el verificador.

Clasificación inicial del grado de riesgo

    Histórico de evaluaciones